פשע מאורגן פעילויות של הלבנת הון

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

בשלב זה, זה רק לעתים נדירות אפשר לשחזר הנכסים שנוצרו על-ידי פעילות בלתי חוקית. בהקשר של החמרה בתנאים החברתיים-כלכליים של מדינות מסווגים המתעוררים, בכל היבשות, ישנם שלושה אלמנטים אשר יכול להיות מודגשים: כדי) להתאהב את הרווחיות של העסק, עולם שבו המוצרים מיוצרים, שירותים, שנקרא הכלכלה האמיתית; (ב) הגדלת העוני בעולם, עם דקונסטרוקציה של העולם הולך וגדל של עבודה; (ג) היעדר שליטה בהם שווקים פיננסיים ואת הזרימה של הבירה, אלה הברית וסוכנויות רב-צדדיים כמו הבנק העולמי (IBRD), קרן המטבע הבינלאומי (קרן המטבע), ארגון העולם של הסחר (WTO), של אותם ארגונים רב-צדדיים מקושרים אליהם האומות המאוחדת (האו ם). על נושאים של פשע מאורגן, הלבנת כסף כמו תמיד מופיעות מחוברות נראה בלתי אפשרי לכתוב על אחד בלי שיש ביש להם אחרים (PITOMBO, 2003, עמ’ 21). חלק חיוני של האסטרטגיה של הפשע המאורגן, לשטוף את זה תמיד עדין אשר חושף משאב בלתי חוקית בשטחים הרשויות, וכן פקידי הציבור. מוקדם על אותן שנים 1990, לא בום של הצלב שלה נגד המאפיה, פלקוני. השופט לשלם תשומת לב מיוחדת למאבק נגדם ומניעת מנגנונים שונים (וגם יצירתי) המשמש הכביסה של המאפיה: בסחר של סמים דורשת מיחזור: בלתי אפשרי את היתרונות אותם זה מכירת סמים בשביל להגיע המוטבים שלהם על ידי אותם ערוצי הרשמי. ומכאן הבחירה של המחתרת. על ידי שלוש סיבות: תווים חוקיים של החברה, כמו ההגבלות על הייצוא של הבירה, עם פרודנס של מובילים, נמענים (פאלקונה, 1993, עמ’ 114).

כמו היקף העסקים לא חוקי עברה לבית של מיליארדי דולרים מדי שנה, ההר הזה ההון לא ניתן לשטוף כמו בימים של קפונה. הסוף הגיע כאשר כביסה של המאפיה משקיעה בגדים של צפון אמריקה (ובעלי עסקים קטנים אחרים) להכשיר את הכסף המתקבל המכירה לא חוקי של מוצרים ושירותים בארצות הברית בשנת 1920 בעיקר אלכוהול, זנות ברמה גבוהה. של מה שנקרא הלבנת כספים (הלבנת), או העלמת רכוש, חוק, הערכים של הפשעים, היום היא מורכבת, שינוי חברתי-כלכלי, אשר מתרחשים כמעט כל אומות העולם, הערכה ב estalao נורמטיבית וההבנה של מי הם האחרונים (החוק הראשון טעון במיוחד המנהג של הנתונים הסופי של 1980). תחכום בטפסים לשטוף שם הם שני היבטים: השימוש של מיסים ושימוש אינטנסיבי של התקשורת מידע ברשת, קו או כבל-, כדי למנוע כל ניסיון של פקד בינלאומיים או מדינה. In other words אפשר לומר כך: כדי) למרות שוויצרי ובנקים זרים באופן מסורתי סיפק שירותים פיננסיים בלי לשאול הרבה ללקוחות שלה, גן עדן קיים מאז לפני חצי מאה שנה בקנה מידה דומה ועד ימינו.

הם התרבו כאשר ממשלת ארצות הברית בשנת 1963, מוגבל הלוואות לבנקים, זר לקוחות בשנת 1968, הנשיא לינדון ג’ונסון ניסו לדרוש חברות עם חברות זרות ו”המדינה הרווחים שלהם במהירות. ההשפעה של אמצעים אלה היה פנטסטי. סוכנויות 375 בבנקים 26 של ארצות הברית שהתקיימה בשנת 1968, היא תחסיר 22 מיליון דולר מהם בארה ב, עלה ב 1971 יותר מ אלפי סוכנויות, בנקים 79, עם פעיל של 52 מיליון דולר של ארה ב. (א ב) היה החל העשור של 1980 עם הרחבה של הטלפוניה, מהאינטרנט, אותם יצרו תנאים של תקשורת מסוגל לאפשר האצה של מחזור הדם ללא גבולות של כסף במטבע יעיל, וירטואלי, ספרות בינאריות, באופן עקרוני לא זה מתכתב עם כל מה קיים בעולם והוא שמצטבר אלה כמה נידחים של כדור הארץ מחפשים תמיד להתקדם ולהגיע חזרה עם קצת יותר מאשר תועלת. זה רשת נפלאה של התובעים. מקלטי מס, חשוב להבהיר נקודה: מהרשת של מקלטי המס, אשר לפתח במהלך או לאחר המלחמה הקרה, גלובלית גדולה הכביסה היא התוצאה של מדיניות המדינה, בראשות ארצות הברית. הוא ניתוח הוא הדסון: המחלקה של המדינה (ארה ב), האוצר והבנקים לטעון אותם הראשי הבינלאומי בארץ עם המוצע לעשות משהו זה חשש הייתה ללא הנשימה הרשמי. הם חייבים להקים, להרחיב משלהם סניפים המרכזים העיקריים של התנודתיות של בירות העולם, אולי לעזור להקים מספר חדש. זה למשוך כסף אז נדיפים כמו סכומים לא רק מחזיקה אתם נשלחים לחו ב- () הנמנעים המיסים האמריקאי. המרדף של בנקים גדולים אחרים של אמריקה הגיבה מצרף של רשת המרכזים בחו ל כדי להמיר את ארצות הברית השוויצרית של ברמה גבוהה (הדסון ביקר ב- 30/09/04). הכלכלן מייקל הדסון (מקור יוונים), פרופסור אוניברסיטת מיזורי (קנזס, ארצות הברית) גם אומר: ממשלת ארצות הברית ו הבנקים היו מודעים היטב לעובדה כי הפושעים הם אנשים הנזיל ביותר בעולם, על ידי מהסיבה הפשוטה חוששים לקבל בעלות מלאה על הרשויות. EThe חוץ של תקן שהוזכרו על ידי הדסון נראה להיות שטיפת מאפיינים במקרה דרך סבך של חברות פיקטיבי ותפוזים תחת באטון עורכי דין המתמחה בניהול של חברות כאלה. התהליך כולל זמן לפחות 40 שנה. הדסון (יוונים מקור) קביעת מקור, בפרט: בשנות השישים, ארצות הברית היו בדרכם להפוך למקלט הראשי עבור העולם של התנודתיות ההון. סיטיבנק, צ’ייס ואחרים שיצרת או מורחבת פעולות ובאמצעות חברות בנות של בנקים פרטיים ההצעה סודיות ללקוח, החל המוביל פוליטיקאים ממקסיקו kleptocrats רוסיה בשנות ה-90. (…) חברות יוקרה, אותם שותפים פונה אליהם השלכות משפטיות להמציא תרגילים כדי להימנע מתשלום מס הכנסה וליצור רעלה של מתווכים (רעלה של רמות להם) על מנת לספק את קרנה של אי-ניראות עושר נצבר מאת המושחתים, התחמק מסים, הסוחרים של סמים, נשק, סוכנות הביון של הממשלה לשימושו של פעולות סמוי. זה, ממוצא, מסייע להסביר איך ההערכות של (2005), לשים את ארה ב וגם המקור העיקרי היעד של זרימת כסף מלוכלך בעולם. המיקום של מספר אחד בדירוג לא מכונות כביסה של כסף, ארצות הברית, נוטה להיות עניין של הפשע המאורגן כחלק בלתי נפרד של ארצות הברית בזירה הגיאופוליטית לאחר נפילת חומת ברלין. הלבנת כרוך רצף אירועים קצבית בזמן ובמרחב: עיוור, הסתרה, ושילוב של משאבים. או המיקום של סנייפס צוות (המרה). צעד ראשון בתהליך של ניקוי קונבנציונאלי, לכן היא שיחה המרה, או הסתרה. חיפוש כביסה להסתיר את המקור הבלתי חוקית של הסחורות על מנת להפריד פיזית, פוליטית וכלכלית, המפעיל של הפשע המאורגן של חברות אשר קיבל משאבים נוספים בפעולה ברקע. פעולת הכביסה המכונה עכשיו (הקצאת המשאבים במגרשים קטנים או בצורה של מוצרי השפעות הברחה) הוא כנראה דוגמה אופיינית זו הפעולה הראשונה כבולה, זמן לשמש טקטי להימלט מהם מגביל את המיסים על ידי חוקי. השלב השני הוא תחפושת. פעם אחת הוא מסתיר או להמיר הבירה, זו המשימה להגיע לגיטימית דעה: המקור לא חוקיות ופעולות שחזור של סוכנויות המדינה של שליטה ודיכוי של שביל נייר (תיעוד). לכן, הנכסים אינם חוקיים חשבונות רבים, מדולל התמצית-מדינות וחברות שונות. מלונות, אכסניות, בתי ספר, כנסיות, צדקה אשר חיים על תרומות, בסופו של דבר, את כל המקום שבו קשה לשפוט מתכון, משאיל את עצמו כדי הסתרה. המחבר הדגיש כי השלב זה שטיפה, וזו המטרה היא לספק את נכסי איליקיט הסוואה של לגיטימיות. משאב זה נעשה שימוש נרחב על ידי למכונת הכביסה כבר מקצוע באמצעות מערכת דרך הכבל (העברה בנקאית). אותם נתונים שהושגו על ידי סטרלינג (1997, עמ’ 223), במשך אותן שנים 1990, לדבר על ידי עצמו לבד: וחצי מיליארד דולרים ליום, licit ואסור ושל אותם ארה ב רק באמצעות העברה בנקאית אלקטרונית. מאה אלף מיליון על ידי שינויים השנה של הידיים בשוק של הסם בארצות הברית, 500 מיליון בכל העולם. מצד שני, אפילו בזמנים של האינטרנט, התקשרויות כלליות, בזמן אמת, מערכות שטיפה (1997) סטרלינג קרא את הכביסה מוסתרים, או אלה של מי לבסס המשטרים דרישת ויתור moneygrams אמריקן אקספרס או מוסד פיננסי שותף לעבירה. המחבר כותב: המקום סכומי כסף מקצה אחד כדי מפה אחרת, דרך מערכת הישן של העברת כספים מחתרתית באסיה, על סמך שיחת טלפון, מכתב או פקס. הודעה קצרה של לונדון מייצר נייר מטבע או זהב, בלאהור, בכל צורה שהיא ללא דרך המערכת המוניטרית. אסיה עולים שלח העברות בנקאיות אותן משפחות בדרך זו, אותם מבריחי סמים של אסיה לרחוץ את הכסף דרך הערוצים באותה. ביחד נעבור בין 10 ל- 20 מיליארד דולר בשנה, אך ורק על בסיס של אמון (סטרלינג, 1997, עמ’ 227). השלב האחרון במערכת הלבנת הוא שילוב. מרמז, כביטוי, זה עושה את העבודה הנכסים לגיטימי לכאורה, מערכת הייצור, דרך היצירה, רכישה ו / או השקעה בעסקים חוקיים או הרכש פשוטה של סחורה: שוק ההון, נדל ן מכירות פומביות של אמנות וחפצים נדירים הם בין המגזרים המועדף על ידי הדיסקיות. סטרלינג (1997, עמ’ 231) מחזקת את מקדים כי הלבנת ההון היא רבייה של הון שנוצר על-ידי הפשע. המאורגן. המחבר ממליץ: לראות ולקחת כסף הפשע על-ידי הפשע של הלבנת הון זה תופס בנקודת הכניסה לתוך המערכת הבנקאית דרך מערכת קלט, שלה להחיות עורכי דין עם זיהוי של העובדים, הזיהוי של בעליו התנועה; לזהות את מקור הכסף, להשתמש בכלים משפטיים כדי לנצל הכסף ואת מעצרו של הבעלים של התנועה; להבטיח חקירות, ויהיו מעצרים מחוץ לגבולות הלאומיים, ולעשות זאת מבלי לשבור את הזכות הלגיטימית לפרטיות של האדם (.). ליישב את העבר עם השאר לעולם לא ייתכן. עורך דין, סופר, יועץ… המזכיר הכללי של המרכז המדיניות הלאומית ולימודים כללי קרלוס דה מאירה בשם נשיא כבוד של האינטרנציונל Luso קרן החינוך והתרבות בפורטוגל בצפון, היוזם של הרשת של בתי הספר בינלאומית בפורטוגל (בראגה, פורטו, Leiria), לשעבר נציג האגודה פורטוגזית של ההגנה הלאומית של נציגם הצפוני ואירופאיות האגודה של תלמידים לשעבר של הצבא בבית הספר של ברזיל ADESG. /

Tags: